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据彭博社、路透社等多家媒体报道，近日，中国建设银行的私人银行刊出广告，以每张门票15万美元的价格出售特朗普5月31日晚宴席位。广告上写道，为了加强中美商业交流，建行私人银行特别邀请中国企业家访问美国，作为VIP参加总统晚宴，与美国商界大亨深度交流。

第二十三条银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行协助查询、冻结、扣划义务，配合公安机关、司法机关等做好反洗钱和反恐怖融资案件调查工作。第二十四条银行业金融机构应当做好境外反洗钱和反恐怖融资风险管控和合规经营工作。海外分支机构和附属机构要加强与境外监管当局的沟通，严格遵守境外反洗钱和反恐怖融资法律法规及相关监管要求。

第十二条银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，确保当前进行的交易符合银行业金融机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。

范普拉的说法，却并没得到站在一旁的加拿大国防部长萨詹的附和。萨詹指出，尽管加拿大与中国的关系面临“重大挑战”，但两国在贸易方面存在合作，现在需要努力共同寻找解决方案，“我们不认为中国是敌手。”范普拉在后续的会议中还宣布称，论坛将开展为期一年，以中国为重点的倡议。他称，该论坛将与相关领域的专家进行磋商，制定一份战略文件，并将在明年的会议上公布。

香港金管局和证监会在对一家内地银行集团所属的一家银行调查中发现，该集团通过私募基金及其他实体，进行了一连串引起严重关注的复杂交易，这则交易也说明其他在港的内地金融机构存在类似操作，进行复杂而欠缺透明度的融资安排，隐藏交易中的金融风险。监管机构发现，该集团的附属公司从集团所属的银行取得一笔信用借贷作一般业务及营运资金用途。该附属公司其后向一家由持牌资产管理公司成立的私募基金作出大额投资，该基金的唯一目的是向由一家上市公司的大股东所拥有的一家特定目的公司提供一笔贷款（贷款A），而这笔贷款的抵押品主要为该上市公司的股份。

对于违法退市的规定，投资者可能相对知晓得不多。《每日经济新闻》记者注意到，今年3月9日，上交所发布了《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法（征求意见稿）》。其中指出，上市公司存在重大违法情形，其股票应当被终止上市。重大违法情形包括“上市公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，根据中国证监会行政处罚决定认定的事实，导致连续会计年度财务指标实际已触及《股票上市规则》规定的终止上市标准，其股票本应被终止上市”。